大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届七次董事会于2008年4月

14日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2008年4月1日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事11名（张毅董事因公务不能亲自出席会议，已委托周刚董事行使表决权；刘海峡董事因公务不能亲自出席会议，已委托关天罡董事行使表决权；独立董事刘朝安先生因公不能亲自出席会议，已委托独立董事夏清先生行使表决权），符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事及其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于调整公司总经理的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

董事会同意曹景山先生担任公司总经理（任期自2008年4月14日起），张毅先生因年龄原因不再担任公司总经理。

董事会对张毅先生任公司总经理期间所做工作表示满意，对张毅先生多年来为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示感谢。

曹景山先生履历如下：

曹景山先生，现年45岁，大连理工大学技术经济及管理专业毕业，博士，

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高级经济师。曹先生于1981年在元宝山发电厂参加工作，先后担任元宝山发电厂厂长助理、工会主席、副厂长及厂长。2003年1月起任中国大唐集团公司总经理工作部副主任（主持工作），2003年12月起任中国大唐集团公司总经理工作部主任兼国际合作部主任。曹先生长期从事电力生产、技术和经营管理工作，在电力生产和经营管理方面具有丰富知识及实际经验。

2、审议批准《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年境内外审计师的建议》，并提交2007年度股东周年大会审议

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司2007年度的审计费追加人民币181.6万元（追加后的2007年度审计费约为人民币1367.6万元）；同意继续聘任普华永道中天会计师事务有限公司担任公司2008年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所担任公司2008年度境外审计师，审计费预计为人民币1383.1万元。

3、审议批准《关于为内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司提供担保的议案》，并提交2007年度股东周年大会审议

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

董事会同意为公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司贷款承担连带责任保证担保责任，用于其胜利煤田东二号露天煤矿项目的建设，担保额度不超过人民币20亿元。

上述第2、3项议案需提交公司2007年度股东周年大会审议。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008年4月14日

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六届七次董事会会议文件

大唐国际发电股份有限公司独立董事

关于调整公司总经理的意见

作为大唐国际发电股份有限公司（“公司”）独立董事审阅了新任总经理人选曹景山先生的履历，听取并审议了《关于调整公司总经理的议案》，根据《大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度》作出如下意见：

1、董事会聘任曹景山先生为公司总经理的相关程序符合国家相关法律法规和《大唐国际发电股份限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

2、曹景山先生符合国家相关法律法规和《公司章程》所规定的公司高级管理人员任职资格，具备履行公司高级管理人员各项职责的能力。

3、同意聘任曹景山先生为公司总经理。

4、同意张毅先生因年龄原因不再担任公司总经理。

大唐国际发电股份有限公司 独立董事

谢松林 于长春 夏 清

二ΟΟ八年四月十四日

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