法律分析:1、被害人陈述。围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行;被害人人数众多的,应及时发布公告要求被害人限期申报债权。
2、涉案书证。调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证。
一、涉众型经济犯罪有哪些特点?
涉众型经济犯罪的特点如下:
1、犯罪手段具有欺骗性和隐蔽性,犯罪分子向投资者承诺畸高回报率,运用产权式返租、电子商务、投资基金等新概念,引诱被害人上当;
2、涉案范围广,受害人数众多,涉众型经济犯罪多属于跨区域作案,受害群体遍布全国;
3、犯罪分子组织严密,涉众型经济犯罪案件由一个或数个主犯指使或唆使,多个行为人分工协作共同完成,涉案人员涵盖了社会各个阶层;
4、危害后果的严重性,给受害人造成巨大经济损失,影响社会和谐稳定,波及社会经济安全,使社会信用体系受创。
涉众型经济犯罪是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动,涉众型经济犯罪非规范罪名,是对某类高发型经济犯罪总括的法律术语。
二、非法集资是受害人的责任吗
如果没有让其他人加入或者不是集资诈骗集团的主观人员,受害人是不违法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
三、非法集资满足的三要件是什么
非法集资满足的三要件非法性,利诱性,社会性,具体内容如下:
1、未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;
2、许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;
3、向不特定对象吸收资金,即社会性。
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。
法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
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