洗钱200万以上的刑罚规定

洗钱罪构成及刑罚标准：洗钱数额巨大，情节严重者，可判五至十年有期徒刑，并处罚金（百分之五至百分之二十）。对明知洗钱所得的提供资金账户、转换财产、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得来源的行为，可判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金（百分之五至百分之二十）。单位犯罪者，单位罚金，主管人员和其他责任人员可判五年以下有期徒刑或拘役，情节严重者，可判五至十年有期徒刑。

法律分析

该行为构成洗浅罪，并且属于洗钱额额巨大，且情节严重的情况。具体的判刑标准是，犯洗钱罪，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

洗钱罪与资金来源调查：防范金融犯罪的关键措施

洗钱罪与资金来源调查是防范金融犯罪的关键措施之一。洗钱是指将非法获得的资金通过一系列交易和操作，使其看起来像是合法的资金流动。针对洗钱行为，法律规定了相应的刑罚规定，其中包括对涉及金额在200万以上的洗钱行为的惩罚。为了有效打击洗钱犯罪，资金来源调查成为重要的手段之一。通过深入调查资金的来源和流向，可以揭示洗钱的真实目的和手段。相关部门应加强监管和合作，建立信息共享机制，加强对可疑资金交易的监测和调查。同时，加强金融机构的反洗钱意识培训，提高其对可疑交易的辨识能力，有效预防和发现洗钱行为。只有通过全面的资金来源调查和加强合作，才能更好地防范金融犯罪，维护金融秩序和社会安全。

结语

洗钱罪严重违反法律，根据《刑法》规定，涉及洗钱额巨大且情节严重的行为将受到严厉的刑罚。对于洗钱罪，判决通常为五年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金。此外，相关法律还规定了对涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的洗钱行为的处罚措施。为了有效打击洗钱犯罪，资金来源调查成为重要的手段之一。通过加强监管、信息共享和金融机构的反洗钱意识培训，我们可以更好地预防和发现洗钱行为，维护金融秩序和社会安全。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第九章 渎职罪 第四百一十八条 国家机关工作人员在招收公务员、学生工作中徇私舞弊，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章 附 则 第三百八十八条 本规定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第35号）和2007年10月25日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定修正案》（公安部令第95号）同时废止。