南通多家纺织外贸空壳公司伪装出口,骗取出口退税5403万元
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南通市，一个在江苏省内享有盛誉的城市，不仅因其深厚的文化底蕴和丰富的历史遗产，还因其在文明城市创建中的卓越表现。2019年3月，南通市税务局稽查局启动了一项特别调查行动，旨在打击税务欺诈行为。
此次行动基于该局自主研发的选案分析模型，对全市纺织品生产型出口企业的涉税数据进行了深入分析。Y纺织产品公司、R纺织产品公司等六家公司在数据异常的情况下被列为调查重点。
调查显示，这六家公司均在2015年9月注册，但它们的上游及更上游的关联公司中，有大量企业的存续状态为“异常”。进一步调查发现，这些公司频繁开出棉花收购凭证，却未进行实际的纺织加工，直接开具坯布。这一现象背后隐藏着何种秘密？
鉴于这些公司都是出口型企业，稽查人员从出口信息入手，发现它们在短期内向35个国家和地区出口产品。这一行为在外贸行业中显得极为不寻常。同时，这些公司的月销售额接近3000万元，而月水电费支出却只有2000元左右。
实地调查后，稽查人员收集了以下证据：六家公司共用同一办公楼，且内部空无一物；R纺织产品公司向山东济宁的上游公司支付货款后，款项不久又回流至R公司；六家公司的法定代表人均为赵某，股东则由赵某的亲戚组成；六家企业采用相同模式：外地购进胚布，委托本地企业加工后进行出口。
调查还发现，R纺织产品公司的一份50多万元的加工费上的时间早于购货时间。经核实，该批胚布的入库加工和成品出库记录存在虚假，出库点为南通某家纺市场，日期不符。
最终，Y纺织产品公司、R纺织产品公司等六家空壳公司被证实由赵某、曾某一手策划，通过向上游公司支付手续费的方式获取假，将这些空壳公司包装成外包加工业务的纺织生产企业。他们虚构出口业务，金额高达4.65亿元，骗取出口退税5403万元。
赵某等七人被移交司法机关，等待审判。这起案件揭示了骗取出口退税的严重后果：数额较大的，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
通过这一案例，我们可以看到，为了高额利益而触碰法律底线的行为是不可取的，违法背后需要付出的代价是沉重的。因此，务必依法纳税，遵守法律法规。
